Мэтт Тайбби — Открытая левая http://openleft.ru Один шаг действительного движения важнее целой дюжины программ (Маркс) Sat, 27 Apr 2024 22:00:56 +0000 ru-RU hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.25 Доза справедливости http://openleft.ru/?p=1171 http://openleft.ru/?p=1171#respond Sun, 12 Jan 2014 17:55:06 +0000 http://openleft.ru/?p=1171

Fraud-Money-Laundering-and-Narcotics.-Impunity-of-the-Banking-Giants.-No-Prosecution-of-HSBC

Если вас хоть раз арестовывали по обвинению, связанному с наркотиками, если вы хоть день просидели в тюрьме за косяк марихуаны в кармане или за «принадлежности для употребления», найденные в вашей спортивной сумке, в таком случае у Ленни Бройера, заместителя генерального прокурора США и давнего дружка Билла Клинтона, есть для вас новость: отсосите.

На этой неделе (дата публикации 13 декабря 2012 года — ОЛ) Бройер подписал соглашение о расчетах с британским банковским гигантом HSBC, и это крайнее оскорбление для любого простого человека, в чью жизнь вторгались обвинения, связанные с наркотиками. Вопреки тому, что о HSBC признало факт легализации миллиардов долларов колумбийских и мексиканских наркокартелей (среди прочих) и нарушение целого ряда важных банковских законов — начиная законом о банковской тайне и заканчивая законом о торговле с враждебными государствами – Бройер и Министерство юстиции предпочли не преследовать банк в уголовном порядке. Напротив, они подписали «рекордное» финансовое соглашение на сумму в 1,9 миллиарда долларов, что по данным аналитика составляет доход банка примерно за пять недель.

Банк столь беспардонно отмывал деньги, что Агентство национальной безопасности могло бы разглядеть транзакции из космоса. Бройер признал, что драгдилеры заходили в мексиканские отделения HSBC и «размешали сотни тысяч долларов наличными — в один день, на один счет, используя при этом коробки, идеально подходящие по размеру к кассовым окошкам».

Это стоит повторить: чтобы эффективнее размещать максимально возможную сумму нелегальных денег в «легитимном» банковском учреждении HSBC, драгдилеры специально сделали коробки под кассовые окошки. Пособники Тони Монтаны (герой криминальной драмы «Лицо со шрамом» — ОЛ), таская мешками деньги в вымышленный American City Bank в Майами, были куда изощреннее картелей, отмывавших деньги с помощью самого известного финансового учреждения Британии.

Напрямую это не заявляют, но правительство решило не преследовать банк в уголовном порядке потому, что, очевидно, боится: посадка в тюрьму топ-менеджеров «системообразующего финансового учреждения» за легализацию денег от наркотрафика послужит угрозой стабильности финансовой системы. Как пишет New York Times, «федеральные власти и власти штата предпочли не выдвигать против банка HSBC, штаб-квартира в Лондоне, обвинений в крупномасштабном отмывании денег из страха, что уголовное преследовании опрокинет банк и заодно поставит под угрозу всю финансовую систему».

Ларри Бройер

Ленни Бройер

Не нужно быть гением, чтобы понять: логика тут за пределами критики. Если вы решаете не преследовать банкиров за преступления, связанные с торговлей наркотиками и терроризмом (некоторые клиенты HSBC из Саудовской Аравии и Бангладеш по данным расследования Сената связаны с террористами), на сумму в миллиарды долларов, то это не защищает банковскую систему, а делает ровно обратное: запугивает инвесторов и вкладчиков по всему миру. Это дает ясный знак, что самый «солидный» банк может быть на деле захвачен, и его руководящие сотрудники, возможно, наняты – это надо повторять вновь и вновь — убийцами и террористами. Еще больше шокирует, что Министерство юстиции, узнав обо всем, поступило ровно так же, как поступили топ-менеджеры HSBC перед тем, как у них начались проблемы: взяло деньги в обмен на то, чтобы отвернуться.

Они не просто продались драг-дилерам, они продались задешево. Вы услышите на этой неделе, как администрация Обамы похваляется, будто они подвергли HSBC рекордному взысканию, но это чушь. Некоторые взыскания, о которых идет речь, натурально заставят вас смеяться. Вот, например, из заявления Бройера: «В результате правительственного расследования банк HSBC … возвратил отсроченные компенсации высшим должностным лицам США, ответственным за предотвращение легализации денег, полученных преступным путем, и согласился частично отсрочить компенсации собственным руководящим работникам сроком на пять лет по соглашению об отсрочке судебного преследования».

Ого. Значит, топ-менеджеры, которые десять лет отмывали миллиарды долларов, частично отложат свои бонусы сроком на пять лет по соглашению об отсрочке судебного преследования? Вы издеваетесь? Это и есть наказание? Переговорщики правительства не смогли заставить руководящих сотрудников HSBC полностью отложить выплату своих грязно заработанных бонусов? Каждый честный прокурор в Америке должен кишки выблевать от такой тактики ведения переговоров. Каким предложением Министерство юстиции начали переговоры – попросили топ-менеджеров отдыхать на Карибах не более девяти недель в год?

Вы можете спросить, что стало бы адекватным финансовым взысканием для банка в ситуации HSBC? Сколько именно денег необходимо изъять у компании, которая годами настолько бессовестно наживалась на криминальном бизнесе? Вспомните, мы говорим о компании, которая признана совершившей массу банковских преступлений. И, допустим, вы прокурор, взявший этот банк за яйца. Сколько бы вы денег с них взяли?

А что если все? А что если каждый доллар, заработанный банком с тех пор, как начал свою нелегальную деятельность? А что если влезть в каждый банковский счет каждого менеджера, замешанного в этой истории, и забрать каждый бонусный доллар, который он заработал? А потом забрать его дома, машины, купленные на «Сотбис» картины, одежду в гардеробах, мелочь из кувшинов в кухонных шкафах, каждую гребаную вещь? Забирайте все, не сомневаясь. А затем сажайте его в тюрьму.

Звучит сурово? Ведь звучит, а? Но дело в том, что это именно то, что делает государство практически каждый день с обычными людьми, вовлеченными в обычные преступления с наркотиками.

Любопытно, к примеру, спросить у жителей Тенахи, штат Техас, что думают они о соглашении с HSBC. Это город, где местная полиция регулярно останавливает (главным образом чернокожих) автомобилистов и, если найдет у них наличные, предлагает на выбор: отдать деньги или быть обвиненным в преступлении, связанном с наркотиками и отмыванием денег.

Или спросить у Энтони Смелли, жителя Индианы, который получил 50000 долларов по мировому соглашению об автодорожном происшествии и вез в своей машине примерно 17000 долларов из этой суммы, когда его остановили. Копы обыскали машину с собаками, тренированными на поиск наркотиков: собаки среагировали дважды. Наркотиков не нашли, но полиция все равно деньги забрала. И даже после того как Смелли предъявил документы, откуда он получил деньги, чиновники графства Путнам пытались их удержать на основании, что он может использовать наличные, чтобы купить наркотики в будущем.

Серьезно, это так и было. И это случается постоянно, Министерство юстиции Лэнни Бройера в доле. Только в 2010 году федеральные прокуратуры разместили на счетах правительства около 1,8 миллиардов долларов, полученных в результате изъятия имущества – главным образом по итогам дел, связанных с наркотиками. Вы можете ознакомиться со статистикой Министерства юстиции (на графике, перевод текста из графика дан курсивом — ОЛ):

График КС 3.2 – Депозиты фонда конфискованных средств

График конфискованных средств 3.1 отражает число решений, полученных федеральными прокуратурами по делам об уголовных и гражданских конфискациях за последние четыре года. График не включает в себя федеральные административные дела по конфискациям, ходатайства и уведомления судов штатов, решения о присуждении денежной суммы.

diagram

График конфискованных средств 3.2 (выше) показывает число депозитов, направленных в Фонд конфискованных средств Министерства юстиции и полученных по делам об уголовных и гражданских конфискациях, вытребованных федеральными прокуратурами в 2007 году. Депозиты, направленные в Фонд конфискаций Министерства финансов, получены по делам об уголовных и гражданских конфискациях, вытребованных федеральными прокуратурами включены в данные с 2007 по 2010 налоговые годы.

В 2010-м налоговом году работа федеральных прокуратур США с конфискованными средствами принесла депозит в размере $1 786 657 692, направленный в Фонды конфискованных средств Министерств юстиции и финансов, что составило 58-процентный прирост по сравнению с предыдущим годом. Более, чем $2371 миллион, был возвращен жертвам, и более $1898 миллионов были поровну разделены между правоохранительными органами штатов, местными и международными правоохранительными органами. См. Таблицу 16.

Если вас остановят в Америке с наличными и правительство решит, что это деньги за наркотики, то уже завтра ваш местный шериф или начальник полиции купит на них новый Ford Expedition (вопреки впечатлению, которое складывается у русского читателя практически рефлекторно, данный джип используется шерифом для работы — ОЛ).

И это только глазурь на торте. Настоящую награду за общение с сотрудником правоохранительных органов, которую вы получите, если как-то связаны с наркотиками, – это несообразное, чрезмерное уголовное взыскание. Здесь, в Нью-Йорке, из семи дел, которые заканчиваются в суде, одно связано с марихуаной.

Пока Бройер кричал, что поймал за руку главных отмывателей наркоденег планеты, я отправился в суде Бруклина, чтобы посмотреть, как они обходятся с обычными людьми. Общественный защитник объяснял абсурдность арестов за наркотики в городе. В Нью-Йорке довольно либеральные законы, если дело касается травы. Предполагается, что полиция не станет вас забирать, если у вас при себе наркотик для личного пользования. Но как же полицейским удается за год арестовать 50377 человек за траву только в этом городе? (Это данные за 2010-й, в 2009 их было 46492).

«Они делают так: останавливают тебя на улице и говорят все вытащить из карманов, — объяснил публичный защитник. – Если из кармана падает трубка или трава – бум!, это «публичное пользование». И тебя арестовывают».

Люди ночи напролет сидят в тюрьме, или хуже того. В Нью-Йорке, даже если тебя отпускают с отсиженным сроком за преступление незначительной тяжести, ты должен заплатить 200 долларов и сдать образец ДНК, за что тебе тоже придется заплатить (это стоит 50 баксов). Даже более того, не придется долго искать истории о драконовских идиотских приговорах за преступления, связанные с наркотиками, совершенные без применения насилия.

Здание HSBC.

Здание HSBC.

Спросите Кэмерона Дугласа, сына Майкла Дугласа, получившего пять лет тюрьмы просто за хранение. Тюремщики держали его по 23 часа в одиночной камере в день 11 месяцев, запрещая видеться с семьей и друзьями. Однако обычный человек, совершивший преступление, связанное с наркотиками без применения насилия – это вам не белый сын знаменитости. Как правило, это представитель меньшинств, и ему выносят куда более суровый приговор, чем богатым белым детишкам, — за одни и те же преступления. Все мы все помним скандальную историю «крэк vs кокаин» (крэк – дешевая кристаллическая форма кокаина, популярная среди малоимущих — ОЛ). Тогда выяснилось, что федеральные власти и власти штатов рекомендуют выносить курильщикам крэка (по большей части, представителям меньшинств) в 100 раз более суровые приговоры, чем (главным образом белым) потребителям порошкового кокаина.

Институциональный уклон рекомендаций по крэковым приговорам – это грубое расистское попрание прав, но перед соглашением с HSBC даже оно меркнет. Воздерживаясь от уголовного преследования крупных отмывателей наркоденег на основании (заведомо абсурдном основаниях, кстати говоря), что преследование может обрушить мировую финансовую систему, правительство официально утвердило двойной стандарт.

Они говорят: если ты не важная шишка в глобальной финансовой системе, тебе не позволено ничего, даже обычное хранение. Тебя посадят, заберут все твои деньги там, где их нашли, купят на них новые патрульные машины или пушки для местной команды SWAT, придут ломать двери домов, где живет другая экономически неважная мелкая сошка, вроде тебя. Другими словами, если у тебя нет важной для системы работы, правительство считает, что твои деньги можно использовать, чтобы на них же лишить тебя твоих политических прав.

С другой стороны, если ты важный человек, работаешь в большом международном банке, тебя не станут преследовать, даже если ты отмыл девять миллиардов долларов. Даже если ты активно общаешься с верхушкой мировой наркоторговли, твое наказание будет куда мягче, чем у человека в самом низу мировой наркопирамиды. С тобой будут общаться куда с большим уважением и симпатией, чем с торчком в метро на Манхэттене (в этом городе занимать два сиденья в вагоне – публичное правонарушение). Международный наркоторговец – преступник и, как правило, убийца. Наркоман, идущий по улице – одна из его жертв. Но, благодаря Бройеру, мы теперь официально сажаем в тюрьму жертв и попустительствует преступникам.

Это величайший позор, какой только возможен. И он ничем не оправдан. Нет никаких причин, по которым Министерство юстиции не могло бы схватить всех, кто в HSBC участвовал в наркотрафике, подвергнуть их уголовному преследованию и проследить вместе с органами банковского регулирования, чтобы банк пережил переход в руки нового руководства. Да, HSBC должен был бы заменить практически весь свой топ-менеджемент. Очевидно, что виновные не столь важны для стабильности мировой экономики, чтобы оставлять их на местах.

Нет никаких причин, по которым они все не могли бы подвергнуться уголовному взысканию. То, что их не преследовали – чистая трусливая коррупция, и ничего больше. Одобрив это соглашение, Бройер лишил правительство морального права преследовать кого бы то ни было за наркотики. Не то что бы люди и так не знали, что война с наркотиками – чушь, но теперь это официальный факт.

Мэтт Тайбби – американский журналист и политический обозреватель.

Перевод Ивана Напреенко.

Источник – сайт Rolling Stone.

]]>
http://openleft.ru/?feed=rss2&p=1171 0